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4 mil millones de pesos están perdidos en 'pirámides' que se derrumbaron
Por Cesáreo Herrera Castro, director
 "Primero se acaba la aguamasa que los marranos o cerdos", dice un adagio popular y esa es otra verdad más grande que la catedral de sal. Abogados, enfermeras, comerciante, empleados, campesinos, amas de casa, usureros, entre otros, fueron presa fácil de los encantadores de serpientes, aquellos magos que duplican el dinero, usted pone cien pesos y en cinco minutos le devolvemos doscientos.
Ninguna ciudad de Colombia se escapó a lo que se llama 'pirámide', la cual se derrumbó como un castillo de naipes, no por la bulla que hicimos todos los medios de comunicación sino por los 'cebos', 'señuelos', 'carnadas' y hasta payasos al servicio de inescrupulosos que manifestaban públicamente que eran beneficiados con los abultados intereses que recibían por un millón, dos, tres y hasta sesenta millones de pesos.
El resultado está a la vista, hasta el momento se informa oficialmente que ya hay envolatados cuatro mil millones de pesos. ¿ A cuánto ascenderá la cifra ?.
Foto: Rodrigo Sepúlveda / El Tiempo
Ciudadanos afectados por la captación ilegal de dinero acudieron al Centro Comercial Restrepo, en el sur de Bogotá, en busca de una solución.
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La Cultura del dinero fácil y del atajo (opinión) Al menos 300 denuncias por estafa y captación ilegal de dinero ha recibido la Fiscalía, que pidió la congelación de seis cuentas de firma en Bogotá que recibió 1.600 consignaciones.
Hay casos de incautos que invirtieron en una sola firma de Bogotá al menos 200 millones de pesos.
En Bogotá, las romerías que durante todo el martes se agolparon frente a una casa en la calle 50 con carrera 22, sector de Galerías, se trasladaron después al complejo judicial de Paloquemao.
Ayer, al final de la jornada, cerca de 50 personas habían denunciado en la URI al policía Héctor Palacio, quien captaba recursos en una empresa que se hacía llamar Soluciones Imets, a la cual la Fiscalía pidió confiscar las seis cuentas.
Palacio no es el único miembro de esa institución en líos por el negocio. En el Meta, la suboficial Sandra Jiménez, comandante de la estación de Cumaral, empezó a trabajar con las cadenas de ahorradores desde octubre del 2007. En estos meses, según varias personas que perdieron su plata, llegó a tener unos 5 mil afiliados en su cadena.
En Villavicencio las denuncias son 219 y comprometen especialmente a las firmas Buenfuturo.com y People Winner. La semana pasada en cuatro sedes de la primera empresa aparecieron carteles anunciado que cerrarían "por estar intervenidas por la Fiscalía". Tras varios días sin respuesta, la gente por fin se decidió a ir a la Fiscalía para entablar sus denuncias.
People Winner, una de las más antiguas, está cerrada "por problemas jurídicos", según dicen los avisos colocados en los ventanales. Su propietaria, Flor Marina Romero, está citada para una audiencia pública el viernes 15 de febrero.
Consejo de seguridad
La situación es tan complicada en la capital del Meta que en un consejo de seguridad realizado el martes se decidió crear un 'bloque de búsqueda' contra estas empresas. Tan solo en Villavicencio han sido detectadas 16 firmas dedicadas a este negocio millonario, 14 de las cuales están basadas en el sistema multinivel. Las otras dos se dedican directamente a la captación de dinero.
En Bogotá, además de la controvertida DMG y de Soluciones Imets , han sido identificadas otras cuatro empresas que captaban recursos con el gancho de las ganancias millonarias.
Inversiones Sevill S.A, que quedaba en el cuarto piso del Centro Comercial Restrepo, desde el martes no abre sus puertas. Ayer se recibieron 20 denuncias de personas afectadas, de unas tres mil que les entregaron plata.
Inversiones Acosta, que tenía su oficina en la calle 35 sur con 73 D no abre desde la semana pasada. Dos empresas más, una ubicada en el barrio 7 de agosto y la otra del sector de Chapinero, siguen funcionando. El negocio que plantean es que por cada millón de pesos entregan al primer mes un millón 350 mil pesos; al segundo mes 450 mil pesos y al tercero otros 450 mil pesos.
Sobre una de esas firmas que siguen funcionando en la capital, Net Work International Ltda., la Superintendencia de Sociedades informó ayer que su dirección registrada no coincide con la real y que reporta cerca de 160 mil afiliados en Cali, Putumayo, Pasto y Sandoná (Nariño).
Además de los intereses millonarios, hay un elemento en común entre varias de esas firmas: su origen en municipios del sur del país azotados por la violencia y la ilegalidad. "No se trata de ninguna estigmatización -dice un oficial que les ha seguido el rastro-. Pero sí llama la atención que 'empresas' surgidas en pueblos con tantas necesidades manejen miles de millones de pesos en toda Colombia".
New Working Ltda., de Puerto Asís, era una de ellas. Los representantes y socios desaparecieron a finales del 2007 de ese y otros municipios del Putumayo y Huila.
DMG, la firma de David Murcia Guzmán, es sin duda la más controvertida. La Supersociedades anunció ayer que la empresa, famosa por su sistema de tarjetas prepago, será sometida a vigilancia inmediata, ya que no cumplió con la orden de suspender las captaciones masivas de dinero, especialmente en Bogotá y Putumayo. Tan solo el año pasado habría captado unos 30 mil millones de pesos.
Hernando Ruiz López, el supersociedades, señaló que "hemos encontrado dos cosas: la figura de la 'pirámide' y en otras la máscara de unas supuestas empresas comerciales que han comenzado a hacer captaciones de dinero. En la mayoría de casos hemos encontrado estafa".
Las autoridades sospechan de lavado de dinero de grupos armados ilegales
Una de las pistas que siguen las autoridades por las actividades de estas empresas es la posible conexión con grupos armados irregulares.
Hasta ahora, la única actuación concreta ha afectado a la firma DMG, que reclamó 6.500 millones de pesos que fueron incautados en Putumayo que, para la Fiscalía, eran de las Farc. Hay un proceso de extinción de dominio sobre esa plata y el fiscal del caso consideró que como DMG empezó con un capital de 100 millones de pesos debe explicar por qué llegó a manejar cifras tan altas.
"Las organizaciones criminales han ido utilizando esta clase de empresas para incorporar al sistema financiero grandes cantidades de dinero -dice la Fiscalía-. Vemos cómo han aparecido casas (...) que empiezan a captar dineros a cambio de altos rendimientos
(...) Su fachada es la de poner en circulación dineros de dudosa procedencia".
Pero si estas empresas entregan intereses exorbitantes ¿cómo lavan la plata?
Los investigadores aseguran que como los inversionistas les entregan todos sus datos algunas de ellas están creando una base de datos de personas que, sin saberlo, podrían terminar usadas por las mafias. La Dian informó que tiene 'bajo lupa' a 35 empresas de este tipo.
Redacción Justicia
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